香港海关侦破找换店洗黑钱案拘5人涉款16亿
创始人
2024-10-20 09:05:43
0次
香港中通社10月16日电 香港海关16日公布，拘捕5名年龄介乎34岁至71岁的本地男子，包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事，涉嫌串谋或协助洗黑钱，涉款金额约16亿港元。
资料图：香港街头找换店。香港中通社图片
据公布，海关去年10月捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任透过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。经过深入跟进调查，调查人员再发现该合规主任另外操控两间空壳公司，自2020年起，在本地多间银行开设共23个帐户，合共处理逾4000宗可疑交易。调查亦发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
海关人员在行动中检走多部手提电话，并拘捕5名涉案人士，涉嫌协助处理帐户内的怀疑犯罪得益。案件仍在调查中，所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。
海关提醒市民，利用银行户口协助他人处理不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁十四年，相关犯罪得益亦可被没收。（完）
相关内容
热门资讯
两名泰国抵香港旅客因行李藏毒被...
香港新闻网9月13日电 香港海关13日表示，近两日在香港国际机场侦破两宗行李藏毒的贩毒案件，共检获约...
香港逾700人信用卡疑被盗用买...
香港新闻网9月13日电 香港警方13日表示，电子报案中心于12日至13日接获超过700人报案，指怀疑...
港岛布力径行山客发现战时子弹 ...
香港新闻网9月13日电 港岛布力径发现子弹。据媒体13日报道，有行山人士在布力径行山时发现一枚子弹，...
香港中国研究生会举办主题会 胡...
香港新闻网9月13日电 香港中国研究生会于9月12日晚主办“香港第一个五年规划：机遇、挑战及前景展望...
香港旅发局首办国际中秋彩灯汇 ...
香港新闻网9月13日电 （记者 谭畅）香港旅游发展局13日表示，将于9月17日至27日，在维多利亚公...
何力治：香港须成为“一带一路”...
香港中通社9月13日电 “一带一路”高峰论坛日前在香港闭幕。香港特区政府商务及经济发展局“一带一路...
外交部驻港公署：依法审判彰显正...
香港中通社9月12日电 9月11日，香港特区法院依法对“支联会”案被告“支联会”及李卓人、何俊仁、邹...
湾区行| 跨境医疗迎风口 “医...
香港新闻网9月13日电（记者 冯秋榆）9月11日至9月13日，2026广东国际旅游产业博览会在广州举...
香港首个五年规划16日发表 李...
香港中通社9月13日电 香港特区行政长官李家超13日在社交专页表示，他将于16日发表香港第一个五...
香港消防处全面更换新款呼吸器 ...
香港中通社9月13日电 香港消防处表示，今年全面更换新一代呼吸器，并在训练设施上引入活动式间隔系统...