香港海关侦破找换店洗黑钱案拘5人涉款16亿
创始人
2024-10-20 09:05:43
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香港中通社10月16日电 香港海关16日公布，拘捕5名年龄介乎34岁至71岁的本地男子，包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事，涉嫌串谋或协助洗黑钱，涉款金额约16亿港元。
资料图：香港街头找换店。香港中通社图片
据公布，海关去年10月捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任透过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。经过深入跟进调查，调查人员再发现该合规主任另外操控两间空壳公司，自2020年起，在本地多间银行开设共23个帐户，合共处理逾4000宗可疑交易。调查亦发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
海关人员在行动中检走多部手提电话，并拘捕5名涉案人士，涉嫌协助处理帐户内的怀疑犯罪得益。案件仍在调查中，所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。
海关提醒市民，利用银行户口协助他人处理不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁十四年，相关犯罪得益亦可被没收。（完）
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