香港男子涉卖银行户口洗黑钱被判囚
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2025-04-24 21:03:40
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香港中通社4月24日电 一名香港男子为换取金钱报酬,将个人银行户口资料及登入密码供予不知名人士,清洗共约1000万港元黑钱,早前被裁定两项洗黑钱罪名成立,24日在区域法院分别被判处监禁9个月及54个月,同期执行。

图为区域法院。香港中通社图片

海关2021年调查一宗无牌经营金钱服务案件时,发现有人利用社交平台设立虚假专页,冒充持牌找换店向市民提供汇款服务。骗徒以优惠汇率作招徕吸引顾客,一名事主误信有关假专页,将款项转账到指定银行户口后,骗徒便随即失去联络。

海关追查有关收款银行户口,发现该户口于2021年4月至6月期间,有频繁可疑交易纪录及大量来历不明资金,当中亦包括事主被骗的款项,涉案总金额达约1000万港元。

经深入调查后,海关发现该户口属于一名香港本地男子,他为换取金钱报酬,将两个个人银行户口资料及登入密码供予不知名人士,而卖出的户口被用作处理大量来历不明的资金。海关于2022年8月拘捕该名男子,并于同年11月正式对其落案起诉两项洗黑钱罪名。(完)

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