比特币洗钱案钱志敏奢靡生活披露

　　【比特币洗钱案钱志敏奢靡生活披露】当地时间11月11日，英国伦敦南华克法院判处中国籍比特币洗钱案主犯钱志敏11年8个月监禁。其通过非法集资购买6.1万枚比特币，逃亡英国。2018年，钱志敏因试图用比特币购买豪宅引起英国当局注意，警方冻结6.1万枚比特币，而钱志敏在逃亡近六年后于去年4月被捕。本月10日在伦敦南华克法院举行的量刑听证会披露了钱志敏的奢靡生活，其中包括买昂贵的珠宝、一次性花12万英镑购入两块豪表等。根据检察官吉莉安·琼斯在量刑听证会上表示：钱志敏抵达英国后便在欧洲四处旅行且常出入高档酒店，但其非常谨慎，常自驾出游。钱志敏的犯罪帝国始于2014年3月。她在天津注册成立蓝天格锐电子科技有限公司，以“科技公司”为幌子，推出十余款“短期高回报”理财产品，承诺年化收益率高达100%至300%。为吸引投资者，她甚至打出“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”的标语，利用老年人对养老保障的焦虑，以“生命环”“多特币”等概念包装骗局。

　　据专项审计，2014年8月至2017年7月，蓝天格锐非法吸收资金超402亿元，涉及12.8万名投资者，遍及全国31个省区市。这些资金被钱志敏肆意挥霍：她购买331件翡翠钻石珠宝、耗资121.5万元铸造三世佛像贴金，甚至以淘汰服务器伪造“矿场”，欺骗投资者。2017年案发时，公司实际控制人钱志敏已将11.4亿元非法所得转换为比特币，并通过下属火币账号转移至海外。

　　2017年4月，天津市公安局河东分局立案侦查后，钱志敏持英联邦国家伪造护照潜逃英国。她化名“张亚迪”，在伦敦招聘华裔女子温简（Jian Wen）为助手，试图将比特币兑换为房产、珠宝等实物资产。2018年，两人试图用比特币购买价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅，因资金来源不明引发英国警方注意。尽管首次突袭未果，但警方半年后破解其加密钱包，冻结6.1万枚比特币——这一数字创下英国执法史纪录。

　　逃亡期间，钱志敏的奢靡生活令人咋舌：她一次性花费12万英镑购入两块豪表，在欧洲自驾旅行、频繁出入高档酒店，甚至计划投资未被国际承认的东欧“微型国家”利伯兰，企图通过建设佛教寺庙和机场获取外交豁免权。其辩护律师透露，她在狱中仍坚持学习英语，甚至创作诗歌，试图塑造“悔过者”形象，但法官莎莉·安·黑尔斯一针见血地指出：“她的动机纯粹是贪婪。”

　　钱志敏案的侦破堪称国际执法合作的典范。中国警方通过国际刑警组织发布红色通缉令，与英国警方共享情报、联合搜查。2024年4月，钱志敏在英国落网；同年5月，其同案犯温简被判6年8个月监禁；2025年5月，马来西亚籍同谋Senghok Ling获刑4年11个月。11月11日的宣判，标志着这场历时七年的跨国追逃画上句号。

　　然而，受害者的追偿之路依然漫长。英国《2002年犯罪收益追缴法》规定，若无人认领犯罪资产，一半将归警方所有，另一半划归内政部。尽管受害者律师已向英国高等法院提交民事追偿申请，但跨境追债、虚拟货币权属认定等难题仍待解决。一位受害者哽咽道：“我因骗局婚姻破裂，现在只有这批比特币能挽回损失。”

　　钱志敏案暴露了加密货币在金融犯罪中的双重角色：一方面，其匿名性、去中心化特征为犯罪分子提供便利；另一方面，区块链技术的不可篡改性也为执法追踪提供了线索。英国皇家检察署副首席检察官韦耶尔警告：“比特币正成为有组织犯罪的‘完美工具’。”此案亦凸显跨国金融犯罪治理的紧迫性。中国警方在通报中特别提醒受害者警惕“跨境追索代理”诈骗，强调未委托第三方机构开展追赃工作。而英国警方则呼吁全球加强加密货币监管合作，建立统一溯源标准。

　　钱志敏在庭审中曾辩称“这是最后一次花钱机会”，但法官的判决书给出了最严厉的回应：“你谎话连篇、诡计多端，逃避司法达七年之久。”这起案件不仅是对个人贪婪的审判，更是对金融安全底线的捍卫。当6.1万枚比特币的数字在法庭上化为11年8个月的刑期，它警示世人：在加密货币时代，任何试图挑战法律与道德边界的行为，终将付出沉重代价。