美国没收柬电诈头目150亿美元比特币

　　【美国没收柬电诈头目150亿美元比特币】12.7万枚比特币、150亿美元市值、数千名被迫劳动的诈骗工人——美国司法部这一击，揭开了柬埔寨“杀猪盘”背后血腥的犯罪帝国。“今天的行为是对全球人口贩卖和网络金融欺诈最沉重的打击之一！”美国司法部长帕姆·邦迪在宣布没收行动时，语气中带着不容置疑的坚决。这场行动的目标直指柬埔寨太子集团创始人陈志——一个拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头，也是美国司法部口中“庞大网络欺诈帝国”的幕后黑手。10月14日，美国司法部正式启封了提交于10月8日的起诉书，指控陈志策划涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，并成功查获了约127271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。这一没收规模，创下了美国司法部历史上的最高纪录。

　　陈志的太子集团表面上是一家业务遍及30多个国家的房地产、金融和消费服务公司。然而，美国司法部揭开了这层光鲜的外衣，指控其为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。这个犯罪帝国的运作模式令人震惊！美国检察官披露的法庭文件显示，陈志及其团伙在柬埔寨全境建造和运营了至少十个专门用于诈骗的园区。这些园区如同监狱，内部囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工。他们被暴力威胁，甚至遭受酷刑，被迫对全球范围内的受害者实施诈骗。

　　“杀猪盘”诈骗的运作规模之大、组织之精密，超乎常人想象。团伙成员设立了所谓的“手机农场”，仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。他们通过网络联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。更令人惊讶的是，集团内部甚至有一套完整的培训教程。一份内部文件特意教授员工如何与受害者建立信任，建议不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，以显得更为真实。这种精心设计的骗局，让无数受害者倾家荡产。美国财政部长贝森特痛心地说：“跨国欺诈的迅速蔓延已使美国公民损失了数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。”

　　诈骗所得的巨额资金，被陈志及其同伙通过复杂的“分散”和“归集”手法进行洗白，用于极其奢华的个人享受。他们挥霍无度，过着帝王般的生活——奢侈旅行、名贵手表、私人飞机只是日常。陈志甚至还从纽约一家拍卖行购得一幅毕加索的画作。这些脏钱也流入了全球房地产市场。英国政府宣布，已对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结了其在英国的庞大资产，包括位于伦敦的19处房产。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。英国外交大臣伊薇特·库珀愤怒地指责：“这些人正在摧毁弱势群体的生活，并购买伦敦的房产来存放他们的脏钱。”

　　这批被没收的比特币数量高达127271枚，之前存储在25个由陈志控制的非托管加密货币钱包中。链上数据显示，这些比特币可能与2020年曾经的比特币第六大矿池Lubian矿池“被盗”的12.7万枚BTC有关。2020年12月29日，Lubian矿池遭遇黑客攻击，损失了大量比特币。而2024年6月22日，这些比特币再次被转移，此后便未再流动。链上情报机构甚至一度错误地把美国政府标记为“Lubian黑客”。如今，这些比特币已被美国政府控制，并纳入了美国的比特币储备。此次没收后，美国政府持有的比特币总量达到325,292枚，价值约360亿美元。

　　对太子集团的打击是一次典型的跨国执法合作。美国司法部与柬埔寨、泰国、新加坡等多国政府合作，共享情报，协调行动。英国也积极参与，冻结了陈志在英国的资产。与此同时，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对太子集团跨国犯罪组织内的146名目标实施了全面制裁。与柬埔寨“太子集团”一同受到制裁的，还有另外四家涉嫌诈骗的柬埔寨公司。这种规模的国际合作传递出一个明确信号：全球各国正联手打击利用加密货币进行的跨国犯罪。

　　尽管资产被没收、组织被摧毁，但美国司法部指出，陈志仍然在逃，目前下落不明。美国联邦调查局（FBI）正在对该案件进行深入调查。陈志面临包括电信欺诈和洗钱在内的多项密谋罪名。如果罪名成立，最高可判处40年监禁。此案也引发了关于美国“长臂管辖权”的讨论。美国法院对此案行使管辖权的依据主要有三点：太子集团的诈骗活动针对美国公民；部分非法资金通过美国的金融机构或交易所流转；案件涉及违反美国国家安全和金融秩序的行为。区块链分析技术的进步，让这笔巨额比特币无处遁形。尽管陈志尚未归案，但他创立的犯罪帝国已摇摇欲坠。

　　“通过拆除这个建立在强迫劳动和欺骗之上的犯罪帝国，我们传递了一个明确信息——”美国司法部长帕姆·邦迪强调，“美国将使用一切可用工具保护受害者，追回被盗资产，并将那些剥削弱者牟利的人绳之以法。”

　　而对于全球加密货币社区而言，这次没收行动也证明了一点：区块链并非法外之地，再隐蔽的犯罪也会留下痕迹！